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题名:
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反洗钱操作实务 / 反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著 , |
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ISBN:
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978-7-5049-6913-2 价格： CNY40.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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235页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2013.8 |
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内容提要:
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本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度, 重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施, 并配有大量的案例说明, 具有很强的操作性和很高的实际指导意义。 |
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主题词:
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洗钱罪 研究 中国 |
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中图分类法:
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D924.334 版次： 5 |
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主要责任者:
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李东荣 主编 |
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次要责任者:
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张雁 编写 |
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次要责任者:
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徐波克 编写 |
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责任者附注:
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本书主编: 李东荣; 编写人员: 张雁, 徐波克, 郝向杰, 陈邦来, 杨文英等 |