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题名:
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支付机构反洗钱操作实务 / 反洗钱岗位培训标准系列教材编委会编著 , |
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ISBN:
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978-7-5049-8083-0 价格： CNY40.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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226页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2015.8 |
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内容提要:
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本书共分10章, 分别是洗钱与反洗钱概述、反洗钱组织机构、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、反恐怖融资等。 |
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主题词:
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金融机构 洗钱罪 中国 |
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中图分类法:
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D924.334 版次： 5 |
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主要责任者:
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郭庆平 主编 |
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次要责任者:
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王静 编写 |
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次要责任者:
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郝向杰 编写 |
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责任者附注:
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本书主编: 郭庆平; 编写人员: 王静, 郝向杰, 陈邦来, 朱勇, 鲁政等 |